公告日期：2025-01-22

公告编号：2025-004

证券代码：870825 证券简称：惠锋新科 主办券商：东兴证券
成都惠锋新材料科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：成都惠锋智造科技有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈萍女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第十六次会议
决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2025 年 1 月 6 日发出，满足
召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合 信息披露细则规定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数20,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9952%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 3 人，董事郭和惠、高抒旸、尹丁因个人原因缺
席；

公告编号：2025-004

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李德勇、张必鸿因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级理人员列席参加会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所》议案
1.议案内容：

实际控制人提议根据公司自身发展需要，公司拟聘任安礼华粤（广东）会 计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《成都惠锋新材料科 技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《成都惠锋新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
成都惠锋新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 22 日

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