公告日期：2025-07-09

证券代码：870825 证券简称：惠锋新科 主办券商：东兴证券
成都惠锋新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

成都惠锋智造科技有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

不适用
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 25 日上午 9 点 00 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870825 惠锋新科 2025 年 7 月 17
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司董事会换届选举》议

1 √

案

《关于公司监事会换届选举》议

2 √

案

（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案：

鉴于公司第三届董事会董事任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》 的相关规定，公司进行董事会换届选举，为确保公司董事会的正常运作，推动 公司持续稳定健康发展，公司董事会提名陈萍、高抒旸、郭和惠、王朝友、汪 洁、郭伊洋为公司第四届董事会董事候选人参加董事会换届选举，任期三年， 自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。

上述提名董事陈萍、高抒旸、郭和惠、王朝友、汪洁为连任董事，郭伊洋 为新任董事。上述董事候选人均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规 对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《成都惠锋新材料科 技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-020）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案：

鉴于公司第三届监事会监事任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》 的相关规定，公司进行监事会换届选举，拟提名谢辉、李立刚为公司第四届监 事会非职工监事候选人，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公 司第四届监事会，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起计 算。

上述非职工监事候选人谢辉为连选连任监事，李立刚为新任监事。符合《公 司法》、《公司章程》及相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联 合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 9 日在全……
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