
公告日期:2025-07-09
公告编号:2025-017
证券代码:870825 证券简称:惠锋新科 主办券商:东兴证券
成都惠锋新材料科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 7 月 8 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点:成都惠锋智造科技有限公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 6 月 26 日以书面及电话方式
发出
5.会议主持人:陈萍女士
6.会议列席人员:公司全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
此次会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会董事任期已经届满,根据《公司法》和《公司章程》 的相关规定,公司进行董事会换届选举,为确保公司董事会的正常运作,推动
公告编号:2025-017
公司持续稳定健康发展,公司董事会提名陈萍、高抒旸、郭和惠、王朝友、汪 洁、郭伊洋为公司第四届董事会董事候选人参加董事会换届选举,任期三年, 自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。
上述提名董事陈萍、高抒旸、郭和惠、王朝友、汪洁为连任董事,郭伊洋 为新任董事。上述董事候选人均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规 对董事任职资格的要求,未被列入失信联合惩戒对象。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)发布的《成都惠锋新材料科 技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2025-020)。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会》议案
1.议案内容:
公司董事会提请于 2025 年 7月 25 日在成都惠锋智造科技有限公司会议室
召开 2025 年第二次临时股东会,审议相关议案。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)发布的《成都惠锋新材料科 技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》(公告编号: 2025-019)。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《成都惠锋新材料科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
公告编号:2025-017
成都惠锋新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 9 日
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