公告日期：2025-07-09

公告编号：2025-020

证券代码：870825 证券简称：惠锋新科 主办券商：东兴证券
成都惠锋新材料科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 8 日审议并通
过：

提名陈萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份14,280,000 股，占公司股本的 68.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名高抒旸先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,178,000 股，占公司股本的 19.8952%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭和惠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王朝友先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪洁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭伊洋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，

公告编号：2025-020

占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 7 月 8 日审议并通
过：

提名谢辉先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李立刚先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工大会于 2025 年 7
月 8 日审议并通过：

选举张必鸿先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 7 月 8 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

郭伊洋，男，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005
年 8 月至 2007 年 10 月，在成都中豪超硬材料有限公司任职，担任总经理助理。2007
年 12 月至 2020 年 11 月，在成都惠锋新材料科技股份公司任职，担任商务部部长。
2021 年 1 月至 2024 年 12 月，在四川迈特好商贸有限公司任职，担任法人代表职务。
2025 年 1 月至今，在成都惠锋智造科技有限公司任职，担任数智部部长。

李立刚，男，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997
年 7 月到 2004 年 6 月，在浙江万利工具集团任职，担任技术部副经理职务；2004 年
6 月到 2008 年 4 月，在杭州世创五金工具有限公司任职，担任执行事务合伙人职务；
2008 年 5 月到 2010 年 3 月，在杭州明峰工具有限公司任职，担任技术部经理职务；
2011 年 ……
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