公告日期：2025-07-28

公告编号：2025-022

证券代码：870825 证券简称：惠锋新科 主办券商：东兴证券
成都惠锋新材料科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

成都惠锋智造科技有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈萍女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第十八次会议
决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2025 年 7 月 9 日发出，满足
召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合 信息披露细则规定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数20,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9952%。

公告编号：2025-022

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事尹丁因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李德勇因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级理人员列席参加会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》 的相关规定，公司进行董事会换届选举，为确保公司董事会的正常运作，推动 公司持续稳定健康发展，公司董事会提名陈萍、高抒旸、郭和惠、王朝友、汪 洁、郭伊洋为公司第四届董事会董事候选人参加董事会换届选举，任期三年， 自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述提名董事陈萍、高抒旸、郭和惠、王朝友、汪洁为连任董事，郭伊洋 为新任董事。上述董事候选人均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规 对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《成都惠锋新材料科 技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》 的相关规定，公司进行监事会换届选举，拟提名谢辉、李立刚为公司第四届监

公告编号：2025-022

事会非职工监事候选人，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公 司第四届监事会，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起 计算。

上述非职工监事候选人谢辉为连选连任监事，李立刚为新任监事。符合《公 司法》、《公司章程》及相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联 合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露……
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