公告日期：2025-07-28

公告编号：2025-023

证券代码：870825 证券简称：惠锋新科 主办券商：东兴证券
成都惠锋新材料科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：成都惠锋智造科技有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 13 日以书面及电话方式
发出

5.会议主持人：陈萍女士

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

此次会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》议案
1.议案内容：

公司第四届董事会已由 2025 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公
司法》和《公司章程》的相关规定，选举陈萍女士为公司第四届董事会董事长，

公告编号：2025-023

任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体 内容详见公司于同日在股转公司网站上披露的：《成都惠锋新材料科技股份有 限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-025）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长》议案
1.议案内容：

公司第三届董事会已由 2025 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公
司法》和《公司章程》的相关规定，选举郭和惠先生为公司第四届董事会副董 事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日在股转公司网站上披露的：《成都惠锋新材料科技股 份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025- 025）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，续聘王朝友先生为公司总经 理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 王朝友先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等相关法律法规规定 不能担任高级管理人员的情形。具体内容详见公司于同日在股转公司网站上披 露的：《成都惠锋新材料科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人 员换届公告》（公告编号：2025-025）。

公告编号：2025-023

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，续聘汪洁先生为公司董事会 秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 汪洁先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等相关法律法规规定不 能担任高级管理人员的情形。具体内容详见公司于同日在股转公司网站上披露 的：《成都惠锋新材料科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 换届公告》（公告编号：2025-025）。……
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