公告日期：2026-04-16

证券代码：870825 证券简称：惠锋新科 主办券商：东兴证券
成都惠锋新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》 的有关规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

不适用
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 7 日上午 8 点 30 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870825 惠锋新科 2026 年 4 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京中银（成都）律师事务所两位见证律师。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型

议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年年度报告及摘要》 √

2 《关于公司 2025 年度董事会工作报告》 √

3 《关于公司 2025 年度监事会工作报告》 √

4 《关于公司 2025 年度财务决算报告》 √

5 《关于公司 2025 年度经营计划》 √

6 《关于公司 2026 年度财务预算报告》 √

《关于股东陈萍、高抒旸为公司借入资金的

7 √

偶发性关联交易》

8 《关于未弥补亏损达实收股本三分之一》 √

9 《关于公司 2025 年度利润分配方案》 √

10 《关于续聘安礼华粤(广东)会计师事务所 √

(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构》

（一）审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在股转公司网站上披露的：《关于
成都惠锋新材料科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）；《关于成都惠锋新材料科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

（二）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告》议案

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司董事会 2025 年度工作情况予以汇报。

（三）审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告》议案

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司监事会 2025 年度工作情况予以汇报。

（四）审议《关于公司 2025 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。