公告日期：2020-04-27

证券代码：870827 证券简称：牛咖斯 主办券商：中信建投

北京牛咖斯汽车服务股份有限公司

对外投资管理办法

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2020 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第三次会议，审议通
过《关于修订<对外投资管理办法>》议案。本议案尚需提交 2019 年 年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京牛咖斯汽车服务股份有限公司

对外投资管理办法

（2020 年 4 月修订）

第一章 总则

第一条 为了加强北京牛咖斯汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）
对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外 投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）和公司章程的相关规定，制定本办法。

第二条 本办法所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，
达到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为。包括投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。

第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合
公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。

第四条 公司对外投资原则上由公司总部集中进行，控股子公司确有必要
进行对外投资的，需事先经总公司批准后方可进行。公司对控股子公司及参股公司的投资活动参照本办法实施指导、监督及管理。

第二章 投资决策

第五条 公司对外投资的决策机构主要为股东大会、董事会或董事长。具体权限划分如下：

（一）董事长有权决定：

1、按一年内累计计算原则，决定低于公司最近一期经审计净资产 5％的对外投资；

2、按一年内累计计算原则，决定一年内低于公司最近一期经审计净资产5％的资产处置（购买、出售、置换）；

3、按一年内累计计算原则，决定低于公司最近一期经审计总资产 5％，或绝对金额在 1,000 万元人民币以下的银行贷款；

董事长应就相关事宜在事后向董事会报备。

（二）董事会有权决定

1、按一年内累计计算原则，低于公司最近一期经审计净资产 30％的对外投资；

2、按一年内累计计算原则，低于公司最近一期经审计总资产 30％的资产处置（购买、出售、置换、承包、租赁）；

3、按一年内累计计算原则，低于公司最近一期经审计净资产的 50％以下的银行贷款；

4、除公司章程规定的须经股东大会审议通过的担保事项之外的其他担保事项；

5、按一年内累计计算原则，低于公司最近一期经审计的净资产 20％的委托经营、委托理财、赠与方案；

超过上述限额或标准的金额由董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
若对外投资属关联交易事项，则应按公司关于关联交易事项的决策权限执行。

控股子公司进行对外投资，除遵照执行本办法外，还应执行公司其他相关规定。

第六条 在股东大会、董事会或董事长决定对外投资事项以前，公司有关
部门应根据项目情况逐级向董事长、董事会直至股东提供拟投资项目的可行性研究报告及相关资料，以便其作出决策。

第三章 岗位分工

第七条 由公司负责对外投资管理的部门对公司对外投资项目进行可行性
研究与评估。

（一）项目立项前，首先应充分考虑公司目前业务发展的规模与范围，对外投资的项目、行业、时间、预计的投资收益；其次要对投资的项目进行调查并收集相关信息；最后对已收集到的信息进行分析、讨论并提出投资建议，报公司董事会或董事长立项备案。

（二）项目立项后，负责成立投资项目评估小组，对已立项的投资项目进行可行性分析、评估，同时可聘请有资质的中介机构共同参与评估。评估时应充分考虑国家有关对外投资方面的各种规定并确保符合公司内部规章制度，使一切对外投资活动能在合法的程序下进行。

第八条 公司财务部门负责对外投资的财务管理。公司对外投资项目确定
后，由公司财务部门负责筹措资……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。