公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-016
证券代码：870830 证券简称：思路名扬 主办券商：开源证券
深圳思路名扬通讯技术股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月10日14:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-016
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月30日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的广东卓建律师事务所王宏伟律师。
（七）会议地点
深圳市南山区软件产业基地2栋C座7楼大会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于2018年度董事会工作报告》议案

2018年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件及公司章程、董事会议事规则的制度，开展各项工作。
（二）审议《关于2018年度财务决算报告》议案

公司聘请的年度审计机构江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告（包括截至2018年12月31日的资产负债表、2018年度的利润表、现金流量表）进行了审计，并出具“苏公W[2019]A447号”《审计报告》。审计意见认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
（三）审议《关于2019年度财务预算报告》议案

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司拟定了《2019年度财务预算报告》。

公告编号：2019-016
（四）审议《关于公司2018年度利润分配方案》议案

董事会拟定本年度利润分配预案为：2018年度利润不予分配。
（五）审议《关于2018年度报告及年度报告摘要》议案

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司拟制了2018年年度报告及摘要。（六）审议《关于续聘2019年度会计师事务所》议案

公司拟继续聘用江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。
（七）审议《关于2018年度监事会工作报告》议案

2018年在董事会和公司管理层的大力支持与配合下，公司监事会认真履行了《公司章程》赋予的职责，严格按照《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规章制度的规定，对公司的经营活动进行监督，及时了解掌握公司经营状况和财务情况。在公司重大决策、重要经营活动和审议执行程序过程中，对公司董事、高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督，切实维护了全体股东的利益。（八）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

截止2018年12月31日，根据深圳思路名扬通讯技术股份有限公司合并财务报表，公司累计未分配利润-18,312,320.05元，公司实收股本为35,000,000元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登……
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