公告日期：2019-05-13

深圳思路名扬通讯技术股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2019年 4月 18日在全国中小企业股份转让系统

(http://www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会通知的公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数29,701,700股，占公司有表决权股份总数的84.862%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券

工作。

2.议案表决结果：

同意股数29,701,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司聘请的年度审计机构江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告（包括截至2018年12月31日的资产负债表、2018年度的利润表、现金流量表）进行了审计，并出具“苏公W[2019]A447号”《审计报告》。审计意见认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：

同意股数29,701,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司拟定了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

董事会拟定本年度利润分配预案为：2018年度利润不予分配。

2.议案表决结果：

同意股数29,701,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2018年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司拟制了2018年年度报告及摘要。

详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-013）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数29,701,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

1.议案内容：

公司拟继续聘用江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数29,701,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大……
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