公告日期：2019-06-17

公告编号：2019-023
证券代码：870830 证券简称：思路名扬 主办券商：开源证券
深圳思路名扬通讯技术股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月14日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数29,701,700股，占公司有表决权股份总数的84.862%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程》议案
1.议案内容：
因公司营业办公场所变更，同时需要将公司章程中注册地址的相应条款予以修改。公司章程第一章第三条“公司住所：深圳市南山区粤海街道滨海大道深圳市软件产业基地2

公告编号：2019-023
栋C座7层”修改为“公司住所：深圳市南山区粤海街道滨海社区白石路3939号怡化金融科技大厦9层”。
2.议案表决结果：

同意股数29,701,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《深圳思路名扬通讯技术股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议决议》

深圳思路名扬通讯技术股份有限公司
董事会
2019年6月17日

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