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发表于 2023-10-31 15:34:04 股吧网页版
好易信息:第三届监事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-31



公告编号:2023-026

证券代码:870832 证券简称:好易信息主办券商:西部证券

宁夏神州好易信息发展股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 10 月 30 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 23 日以专人送出方式发出

5.会议主持人:李文杰先生

6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 2 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于免去张维斌先生监事的议案》

1.议案内容:

鉴于公司生产经营发展需要,现提议免去张维斌先生监事职务,并提请股东大会罢免其监事职务。

公告编号:2023-026

2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不属于关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提名张潮先生担任公司监事的议案》

1.议案内容:

为保证公司监事会的正常运作,现提名张潮先生担任公司监事,其基本情况如下:

张潮,男,1983 年 12 月 13 日出生,回族,中国籍,无境外永久居留权,

大学本科学历。2005 年 9 月至 2012 年 12 月,就职于银川市新华典当行,担任

业务经理;2013 年 1 月至 2015 年 9 月,就宁夏劲海瑞诚汽车销售服务有限公司,

担任销售经理、售后经理;2015 年 10 月至 2019 年 10 月,就职于宁夏新丰泰汽

车销售服务有限公司,担任销售顾问;2019 年 11 月至 2021 年 2 月,就职于宁

夏天汇美利升汽车销售服务有限公司,担任销售总监;2021 年 3 月起至今,就职于宁夏易能智招信息发展有限责任公司,担任业务经理。

2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不属于关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于提名毛文华女士担任公司监事的议案》

1.议案内容:

为保证公司监事会的正常运作,现提名毛文华女士担任公司监事,其基本情况如下:

毛文华,女,1991 年 1 月出生,汉族,中国籍,无境外永久居留权,大学

本科学历。2013 年 8 月至 2015 年 6 月,就职于北京华联银川分公司,担任运营

助理;2015 年 7 月至 2018 年 7 月,就职于航天神洁(宁夏)环保科技有限公司,

担任客服专员;2018 年 8 月至 2020 年 2 月自由职业;2020 年 3 月至 2022 年 2

公告编号:2023-026

月,就职于宁夏蓝图环保科技信息发展有限公司,担任行政专员;2021 年 3 月

至 2023 年 10 月,就职于本公司,担任行政助理。2021 年 6 月至 2023 年 10 月

任本公司职工代表监事。

2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不属于关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《宁夏神州好易信息发展股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

宁夏神州好易信息发展股份有限公司

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