公告日期：2021-02-25

红有软件股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：新疆克拉玛依市克拉玛依区吉云路197-2号

主办券商

兴业证券股份有限公司

住所：福建省福州市湖东路268号

2021年2月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

红有软件股份有限公司
2021/2/19

目录

声明 ...... - 2 -
释义 ...... - 4 -
一、本次发行的基本情况 ...... - 6 -
二、发行前后相关情况对比 ...... - 9 -
三、非现金资产认购发行情况 ...... - 13 -
四、特殊投资条款 ...... - 13 -
五、定向发行说明书调整 ...... - 14 -
六、其他需说明的事项（如有） ...... - 14 -
七、有关声明...... - 15 -
八、备查文件...... - 16 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、股份公司、红有软件 指 红有软件股份有限公司

新疆交建 指 新疆交通建设集团股份有限公司

交建智能、标的资产、标的公司 指 新疆交建智能交通信息科技有限公司

克拉玛依云投 指 克拉玛依市云计算产业投资开发有限公司

志同道合公司 指 克拉玛依志同道合股权投资管理有限公司

有志投资 指 克拉玛依有志投资管理合伙企业（有限合伙）

有道投资 指 克拉玛依有道投资管理合伙企业（有限合伙）

红同投资 指 克拉玛依红同投资管理合伙企业（有限合伙）

红合投资 指 克拉玛依红合投资管理合伙企业（有限合伙）

红有智联 指 克拉玛依市独山子红有智联信息技术有限责
任公司

融信智有 指 克拉玛依融信智有信息技术有限责任公司

丝路楼兰 指 巴州丝路楼兰信息科技有限公司

时讯立维 指 新疆时讯立维信息技术股份有限公司

股东大会、董事会、监事会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会

三会 指 股东(大)会、董事会、监事会

三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、
《监事会议事规则》

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人以及《公
司章程》规定的人员

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《红有软件股份有限公司章程》

《监督管理办法》 ……
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