公告日期：2020-12-15

红有软件股份有限公司

股票定向发行说明书

住所：新疆克拉玛依市克拉玛依区吉云路 197-2 号

主办券商

兴业证券股份有限公司

住所：福建省福州市湖东路 268 号

2020 年 12 月

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 5

二、 发行计划 ...... 8

三、 非现金资产认购情况 ...... 19

四、 本次发行对申请人的影响 ...... 24

五、 其他重要事项（如有） ...... 25

六、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要（如有）...... 26

七、 中介机构信息 ...... 33

八、 有关声明 ...... 35

九、 备查文件 ...... 41

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、股份公司、 指 红有软件股份有限公司

红有软件

新疆交建 指 新疆交通建设集团股份有限公司

交建智能、标的资产、标 指 新疆交建智能交通信息科技有限公司

的公司

克拉玛依云投 指 克拉玛依市云计算产业投资开发有限公司

志同道合公司 指 克拉玛依志同道合股权投资管理有限公司

有志投资 指 克拉玛依有志投资管理合伙企业（有限合伙）

有道投资 指 克拉玛依有道投资管理合伙企业（有限合伙）

红同投资 指 克拉玛依红同投资管理合伙企业（有限合伙）

红合投资 指 克拉玛依红合投资管理合伙企业（有限合伙）

红有智联 指 克拉玛依市独山子红有智联信息技术有限责任公司

融信智有 指 克拉玛依融信智有信息技术有限责任公司

丝路楼兰 指 巴州丝路楼兰信息科技有限公司

时讯立维 指 新疆时讯立维信息技术股份有限公司

股东大会、董事会、监事 指 股份公司股东大会、董事会、监事会

会

三会 指 股东(大)会、董事会、监事会

三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议

事规则》

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人以及《公司章程》规

定的人员

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《红有软件股份有限公司章程》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《投资者适当性管理办 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

法》

《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。