公告日期:2020-12-15
证券代码:870833 证券简称:红有软件 主办券商:兴业证券
红有软件股份有限公司
关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 12 月 30 日 10:00——11:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870833 红有软件 2020 年 12 月 28 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
红有软件股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于红有软件股份有限公司股票定向发行说明书的议案》
为提升公司的资产质量和持续经营能力,进一步推动公司产业升级,;更好地满足公司经营战略发展的需要,公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等法律法规的相关规定,公司拟向符合全国中小企业股份转让系统关于投资者适当性管理制度规定的合格投资者定向发行股票。
本次股票发行价格为每股人民币 3.28 元。本次发行采取非现金资产(股权)认购及现金认购相结合的方式。
公司本次拟发行股份 9,972,896 股购买新疆交建智能交通信息科技有限公司(以下简称“交建智能”或“标的公司”)的全部股权,发行对象为交建智能的股东新疆交通建设集团股份有限公司(证券简称:新疆交建,证券代码:002941.SZ),交建智能 100%股权经评估作价 3,271.11 万元,协商后交易定价为32,711,098.88 元;
公司本次拟发行股票数量 600,000 股,预计募集资金金额人民币1,968,000.00 元,全部由克拉玛依市云计算产业投资开发有限公司以现金方式认购。
根据《公司章程》第十九条的规定,本次定向发行,公司现有股东不享有优
先认购权。
本次股票发行对象均与公司、公司的控股股东、实际控制人、董事、持有 5%以上股份的股东均不存在关联关系。
本次发行股份购买的标的成交金额未达到公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额、资产净额的 50%,不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具 体 详 见 登 载 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)的《红有软件股份有限公司股票定向发行说明书》。
(二)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》
为确保本次公司股票发行的工作顺利、高效开展,根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,董事提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规范围内全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜。
授权内容及范围具体包括但不限于:
1)批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同,制定本次股票发行认购办法,股票发行涉及的协议文件的补充或修改;
2)本次股票发行需向监管部门递交所有材料的准备、报审、提报、补充,本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理(如有);
3)就本次发行事宜向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理所需的备案、股份登记、挂牌转让等手续;
4)聘请参与本次公司股票在全国中小企业股份转让系统发行的中介机构并决定其专业服务费用;
5)根据本次股票发行方案的实……
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