公告日期：2018-10-08

公告编号：2018-044

证券代码：870833 证券简称：红有软件 主办券商：兴业证券

红有软件股份有限公司

2018年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月8日

2.会议召开地点：红有软件股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长谈继强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数76,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对全资子公司增资》议案

1.议案内容：

详情见公司于2018年9月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《红有软件股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公

公告编号：2018-044

告》（公告编号：2018-040）和《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2018-041）。2.议案表决结果：

同意股数76,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《红有软件股份有限公司2018年度第五次临时股东大会会议决议》

红有软件股份有限公司

董事会

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