公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-015

证券代码：870833 证券简称：红有软件 主办券商：兴业证券

红有软件股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2020 年 2020 年年初至披 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 发生金额 露日与关联方实 生金额差异较大的原因
际发生金额

购 买 原 材 向关联方购买设备、技 6,000,000 0 进一步资源整合，扩展
料、燃料和 术服务及劳务 业务领域

动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 6,000,000 0 -

（二） 基本情况
名称：新疆时讯立维信息技术股份有限公司
住所：新疆克拉玛依市云计算产业园区 A-00079 号
企业类型：股份有限公司

公告编号：2020-015

法定代表人：谈继强
注册资本：1000 万元
主营业务：信息技术咨询服务、信息系统集服务、存储服务、智慧城市的其他信息技术服务、社会经济咨询服务；计算机辅助设备销售；企业管理等
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十四次会议，会议审议了《关于预计
2020 年度日常性关联交易的议案》。出席本次董事会的董事共 5 人。议案表决结果：同
意 3 票；反对 0 票； 弃权 0 票；回避表决 2 票。

本议案涉及关联交易事项，关联董事谈继强、成龙回避表决。

根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关要求，该事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易是公允的，遵循市场定价的原则公平合理，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

具体按照业务实际发生情况具体签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。
六、 备查文件目录

公告编号：2020-015

《红有软件股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

红有软件股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 27 日

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