公告日期：2020-04-27

证券代码：870833 证券简称：红有软件 主办券商：兴业证券
红有软件股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

-
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

-

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日上午 10：00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870833 红有软件 2020 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司拟聘请的四川格法律师事务所阎雅霞等律师。
（七）会议地点
红有软件股份有限公司会议室（新疆克拉玛依市克拉玛依区吉云路 197-2 号）（八）公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年年度报告及其摘要》的议案

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了《2019 年年度报
告》及《2019 年年度报告摘要》。请详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-013）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）。
（二）审议《关于 2019 年度董事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长汇报 2019 年董事会工作总结。
（三）审议《关于 2019 年度财务决算报告》的议案

根据全国股转公司的法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了 2019 年度财务决算报告，并由财务总监进行汇报。
（四）审议《关于 2020 年度财务预算报告》的议案

根据全国股转公司的法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了 2020 年度财务预算报告，并由财务总监进行汇报。
（五）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》的议案

根据全国股转公司的相关规定及公司 2020 年预计将发生的日常性关联交易计划，公司预计 2020 年全年公司日常性关联交易总额，详见公司于 2020 年
4 月 27 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
http://www.neeq.com.cn 发布的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-015）。
（六）审议《关于会计政策变更》的议案

本次会计政策变更系根据国家财政部规定变更，符合有关法律、法规的相关
规定，详见公司于 2020 年 4 月 27 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系
统 指 定 信 息 披 露 平 台 http://www.neeq.com.cn 发布的《会计政策变更
公告》（公告编号：2020-021）。
（七）审议《关于拟修订<公司章程>》的议案

公司根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关要求，公司重新修订《公司章程》，
详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台 http://www.neeq.com.cn 发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：
2020-016）。
（八）审议《关于修订<股东大会议事规则>》的议案

公司根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》、《全……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。