公告日期：2020-05-19

证券代码：870833 证券简称：红有软件 主办券商：兴业证券

红有软件股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：红有软件股份有限公司

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 谈继强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数76,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议；

5.法律见证律师。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要》的议案

1、议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了《2019 年年度报

告》及《2019 年年度报告摘要》。请详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-013）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）。

2、表决结果：

同意 7,600 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 万

股；弃权 0 万股。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》的议案

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长汇报 2019 年董事会工作总结。

2、表决结果：

同意 7,600 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 万

股；弃权 0 万股。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》的议案

1、议案内容：

根据全国股转公司的法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了 2019 年度财务决算报告，并由财务总监进行汇报。

2、表决结果：

同意 7,600 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 万

股；弃权 0 万股。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》的议案

1、议案内容：

根据全国股转公司的法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了 2020 年度财务预算报告，并由财务总监进行汇报。

2、表决结果：

同意 7,600 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 万

股；弃权 0 万股。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易》的议案

1、议案内容：

根据全国股转公司的相关规定及公司 2020 年预计将发生的日常性关联交易

计划，公司预计 2020 年全年公司日常性关联交易总额，详见公司于 2020 年 4

月 27 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

http://www.neeq.com.cn/发布的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-015）。

2、表决结果：

本议案涉及关联交易事项，同意 7,600.0 万股，占本次股东大会有表决权股

份总数的 100.00%；反对 0 万股；弃权 0 万股，回避 0 万股。

3.回避表决情况

占有公司本次会议 100%表决权的谈继强、克拉玛依有志投资管理合伙企业（有限合伙）、克拉玛依有道投资管理合伙企业（有限合伙）、克拉玛依红同投资管理合伙企业（有限合伙）、克拉玛依红同投资管理合伙企业（有限合伙）、克拉玛依红合投资管理……
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