公告日期：2020-06-11

证券代码：870833 证券简称：红有软件 主办券商：兴业证券

红有软件股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 11 日

2.会议召开地点：红有软件股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 5 日以书面、通讯方式发出

5.会议主持人：董事长 谈继强

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于签订在建工程施工重大合同》议案

1.议案内容：

根据红有软件对所持有的地块根据整体规划的需要，拟与新疆云朵酒店开

发有限公司和新疆三联工程建设有限责任公司签署建设施工合同，位于克拉玛 依市基地北靠宝石路，南邻规划路，东邻兴业路，西邻在建的新疆云朵酒店建 设项目，计划开工日期以经红有软件董事会审议通过该议案之后的开工报告日

期为准，工期 270 日历天，合同价为暂估人民币 3000 万元。

红有软件最近一期经审计总资产为人民币 14,228.76 万元，该合同费用额

度不足总资产的 30%，故无需红有软件股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于红有软件投资六个研发项目立项》议案

1.议案内容：

基于公司总经理办公会于 2020 年3 月 29 日通过视频会议的方式召开公司

内部投资研发立项会议，确认《R Center 资源融合平台 2.5 研发》等项目自

2020 年 2 月 1 日-2020 年 12 月 31 日由公司内部投资立项，本次投资建设是公

司自身发展需要，有利于实现公司的战略计划，突出公司的技术能力，提高公 司的项目交付能力，降低开发成本，全面提升公司的综合实力和竞争优势，为 股东创造更多的利益。根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定， 对六个内部平台项目进行投资审议。该议案属于董事会审议范围无需提交股东 大会审议。

拟投资建设六个研发项目的基本情况：

1）R Center 资源融合平台 2.5 研发

利用 R Center 资源融合平台 2.5 的建设，推动公司应用集成平台和应用

服务资源的开放性、易用性、集成性和适用性，增强平台系统集成能力和应用 驱动能力，拓展平台使用范围和智能处理能力，用先进的商业发展模式推动智 能化信息技术的发展。该项目包括五个子平台的研发（《移动应用子平台》、《数 据中台子平台》、《统一认证系统》、《大数据子平台》、《Web 应用开发子平台》）

详细参见本项目的《研发投资项目立项报告》及《项目立项评审报告》。

2）运维服务管理平台 2.0 研发

红有公司内部立项的运维服务管理平台，在前期结合 ISO20000 标准与用户实际应用需求，实现事件、问题、知识、服务报告、工单、配置、能力等功能的基础上。2020 年在前期建设的基础上，通过设立运维服务管理平台联合研发项目组，进行应用整合和功能扩充，在运维服务管理平台上实现设备监控自动化管理，呼叫中心集中化管理等的多界面发布一体化管理。通过功能升级，融合技术架构等，促进现有业务巩固，助力未来业务拓展，深化标准体系实施，实现运维管理透明，辅助用户运维管理，达到服务产品化、平台化和品牌化。详细参见本项目的《研发投资项目立项报告》及《项目立项评审报告》。

3）即时通讯系统 1.0 研发

根据红有软件业务的快速化发展和工作开展的沟通协作需求，办公地点的分散性，以及其他通讯工具的限制性和保密性，随着 web 平台的推广使用，项目对 web 平台在数据和使用上越来越依赖，这就需要一个统一的门户去集中管理这些平台，同时用户对私密性要求将越来越高，对产品的使用体验要求也将越来越高，减少因为通讯工具的限制造成……
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