公告日期：2021-04-27

公告编号：2021-013

证券代码：870834 证券简称：携车网 主办券商：国信证券

天津携车网络信息技术股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于 2021 年4 月 27 日审议并通过：

提名陈珍女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年 5 月 17 日起生效。上述提名
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由章正
超主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因
公司原董事华锋辞职，拟选举陈珍为新任董事。
（三）新任董监高人员履历
陈珍简历：陈珍 女，中国公民，1985 年 8 月生，首都经济贸易大学金融学硕士，任职于平安创投，负责公司财务运营、项目尽调和投后管理工作。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员

公告编号：2021-013

人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次聘任是公司经营管理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。三、备查文件
（一）《天津携车网络信息技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

天津携车网络信息技术股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 27 日

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