公告日期：2019-05-14

证券代码：870836 证券简称：柏兆记 主办券商：国元证券

安徽柏兆记食品股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长于忠先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2019年4月23日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》,并依法定程序向公司股东发出召开2018年年度股东大会通知。本次股东大会会议的召集、召开、投票表决等程序均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《安徽柏兆记食品股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数25,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

该项议案主要从2018年度公司经营业绩、董事会日常工作情况及2019年主要经营目标及工作重点等方面对公司董事会工作进行了总结及与安排。

2.议案表决结果：

同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该项议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

该项议案主要从2018年度监事会的总体工作情况、监事会对公司依法运作情况的独立意见、监事会对检查公司财务情况的独立意见、监事会对公司关联交易情况的独立意见、2019年监事会工作计划等方面对公司监事会工作进行了总结与安排。

2.议案表决结果：

同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该项议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

该项议案主要对公司2018年财务运作情况进行了总结。

2.议案表决结果：

同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该项议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。

（四）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

基于公司的经营发展和财务稳健性要求，公司决定2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该项议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

编制公司2019年度财务预算方案及其编制说明。

2.议案表决结果：

同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该项议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。

（六）审议通过《关于公司董事、监事2018年度薪酬分配的议案》

1.议案内容：

公司董事及监事2018年度薪酬分配的方案

2.议案表决结果：

同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00……
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