公告日期：2019-04-09

公告编号：2019-010

证券代码：870837 证券简称：鸿泰种业 主办券商：华龙证券

甘肃鸿泰种业股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月8日

2.会议召开地点：甘肃省张掖市张肃公路12公里处甘肃鸿泰种业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：乔喜红

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集,会议通知于2019年3月22日发

出,满足召开临时股东大会应提前15天通知的要求;会议通知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式。由此,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

公告编号：2019-010

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数29,000,000.00股，占公司有表决权股份总数的96.67%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司在中国建设银行股份有限公司张掖分行申请人

民币1000万流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟于2019年3月在中国建设银行股份有限公司张掖分行申请人民币1000万流动资金贷款。贷款期限12个月，具体基准利率以银行签订合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数29,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.67%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于向银行申请贷款暨关联方提供反担保的关联交易的

议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平(www.neeq.com.cn)披露的《关于向银行申请贷款暨

公告编号：2019-010

关联方提供反担保的关联交易公告》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数29,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.67%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《甘肃鸿泰种业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

甘肃鸿泰种业股份有限公司

董事会

2019年4月9日

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