公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-013

证券代码：870837 证券简称：鸿泰种业 主办券商：华龙证券

甘肃鸿泰种业股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月20日14时

2.会议召开地点：甘肃省张掖市甘州区张肃公路12公里处鸿泰种业会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以书面通知

方式通知各位监事

5.会议主持人：李乐凯

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

公告编号：2019-013

（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于〈2018年年度监事会工作报告〉的议案》1.议案内容：

《甘肃鸿泰种业股份有限公司2018年年度监事会工作报告》；2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于〈2018年年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

《甘肃鸿泰种业股份有限公司2018年年度财务决算报告》；2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于〈2019年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

《甘肃鸿泰种业股份有限公司2019年度财务预算报告》；

公告编号：2019-013

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2018年年度报告及年度报告摘要〉的议案》1.议案内容：

详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《公司2018年年度报告》（公告编号：2019-014）和《公司2018年年度摘要》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2018年年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

经瑞华会计事务所会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润为1,573,763.09元人民币，截至2018年12月31日累计未分配利润总计6,770,855.14元人民币。结合公司业务发展情况及未来规划，建议本年度不分配不转增.

公告编号：2019-013

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《甘肃鸿泰种业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

甘肃鸿泰种业股份有限公司

监事会

2019年4月22日

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