公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-015
证券代码：870837 证券简称：鸿泰种业 主办券商：华龙证券
甘肃鸿泰种业股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月16日上午9:00。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2019-015
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的甘肃金都律师事务所。
（七） 会议地点
甘肃省张掖市张肃公路12公里处甘肃鸿泰种业股份有限公司会议室二、 会议审议事项
（一）审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
（二）审议《关于<2018年度监事会工作报告〉的议案》
（三）审议《关于<2018年度财务决算报告〉的议案》
（四）审议《关于<2019年度财务预算报告〉的议案》
（五）审议《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》
（六）审议《关于<2018年度利润分配预案〉的议案》
（七）审议《关于<续聘瑞华会计事务所会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构〉的议案》
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

公告编号：2019-015
1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2．个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

3．办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二） 登记时间：2019年5月16日(上午8:00-9:00)
（三） 登记地点：甘肃鸿泰种业股份有限公司董事会办室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：赵红燕

电话：0936-8716316

传真：0936-8716316

邮箱：937868359@qq.com

邮寄地址：甘肃省张掖市张肃公路12公里处
（二） 会议费用：自理
（三） 临时提案（如有）

请于会议召开前十日提交。

公告编号：2019-015
五、 备查文件目录
1、《甘肃鸿泰种业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决
议》；
2、《甘肃鸿泰种业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；3、《甘肃鸿泰种业股份有限公司2018年年度报告及年度报告摘要》。
甘肃鸿泰种业股份有限公司
董事会
2019年4月22日

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