公告日期：2019-10-11

公告编号：2019-032

证券代码：870837 证券简称：鸿泰种业 主办券商：华龙证券
甘肃鸿泰种业股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 10 日

2. 会议召开地点：甘肃省张掖市甘州区张肃公路 12 公里处鸿泰种业
会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 7 日以书面通知
方式发出
5.会议主持人：乔喜红
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

公告编号：2019-032

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为张掖市隆福金鼎餐饮有限公司向张掖农
村商业银行股份有限公司八一支行贷款人民币 360 万元提供担保的
议案》

1.议案内容：

公司为张掖市隆福金鼎餐饮有限公司（以下简称“隆福金鼎”）
向张掖农村商业银行股份有限公司八一支行贷款提供连带责任保证，
担保金额为人民币 360 万元整。具体内容详见公司于 2019 年 10 月
11 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《对外担保的公告》（公告编号：2019-033）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟在张掖农村商业银行股份有限公司南关支
行申请人民币 600 万元流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟在张掖农村商业银行股份有限公司南关支行申请人民币
600 万元流动资金贷款。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 11 日在

公告编号：2019-032

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于向银行申请贷款的公告》（公告编号：2019-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》
议案
1.议案内容：

议案内容：公司拟于 2019 年 10 月 27 日召开 2019 年第四次临时
股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录
甘肃鸿泰种业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议

甘肃鸿泰种业股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 11 日

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