公告日期：2019-10-29

公告编号：2019-037

证券代码：870837 证券简称：鸿泰种业 主办券商：华龙证券
甘肃鸿泰种业股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：甘肃省张掖市张肃公路 12 公里处甘肃鸿泰种业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：乔喜红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开\议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

公告编号：2019-037

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 29,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.67%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为张掖市隆福金鼎餐饮有限公司向张掖农
村商业银行股份有限公司八一支行贷款人民币 360万元提供担保
的议案》
1.议案内容：

公司为张掖市隆福金鼎餐饮有限公司（以下简称“隆福金鼎”）向张掖农村商业银行股份有限公司八一支行贷款提供连带责任保证,
担保金额为人民币 360 万元整。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 11
日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《对外担保的公告》（公告编号：2019-0332.议案表决结果：

同意股数 29,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司拟在张掖农村商业银行股份有限公司南关
支行申请人民币 600 万元流动资金贷款的议案》

公告编号：2019-037

1.议案内容：

公司拟在张掖农村商业银行股份有限公司南关支行申请人民币600 万元流动资金贷款。贷款期限 1 年，具体基准利率以银行签订合
同为准。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 11 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于向银行申请贷款的公告》（公告编号：2019-034）；
2.议案表决结果：

同意股数 29,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
三、备查文件目录
《甘肃鸿泰种业股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》
甘肃鸿泰种业股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 29 日

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