公告日期：2019-12-04

证券代码：870837 证券简称：鸿泰种业 主办券商：华龙证券
甘肃鸿泰种业股份有限公司

关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第五次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 19 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 16 日，股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七）会议地点
甘肃省张掖市张肃公路 12 公里处甘肃鸿泰种业股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟在中国农业银行股份有限公司张掖分行申请人民币 1000 万流动资金贷款的议案》

公司拟于 2019 年 12 月拟在中国农业银行股份有限公司张掖分行
申请人民币 1000 万流动资金贷款。贷款期限 12 个月，具体贷款利率以银行签订合同为准。

案》

根据公司发展需求，公司拟于 2019 年 12 月向中国农业银行股
份有限公司张掖分行申请流动资金贷款 1000 万元，本次贷款由甘肃金控融资担保集团股份有限公司提供担保，公司控股股东、实际控制人乔喜红先生与实际控制人马海文女士提供连带责任保证。同时公司控股股东、实际控制人乔喜红先生将以其持有的本公司 1500 万股股票作为质押向甘肃金控融资担保集团股份有限公司提供反担保，其中1000 万股尚处于质押状态，待解除质押后再向甘肃金控融资担保集
团股份有限公司办理质押。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 4 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平(www.neeq.com.cn)披露的《关于向银行申请贷款暨关联方提供反担保的关联交易公告》（公告编号：2019-043）
（三）审议《关于公司拟向甘肃银行股份有限公司张掖分行申请综合授信 2500 万元的议案》

根据公司发展需求，公司拟向甘肃银行股份有限公司张掖分行申
请综合授信 2500 万元的议案，具体内容详见公司于 201９ 年 12 月
4 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-045）。

（四）审议《关于公司拟在张掖农村商业银行股份有限公司南关支行申请人民币 900 万元流动资金贷款的议案》

公司拟在张掖农村商业银行股份有限公司南关支行申请人民币900 万元流动资金贷款。由甘肃丰源节水新材料股份有限公司、张掖市隆福金鼎餐饮有限公司、张掖市丽源节水器材有限责任公司提供担
保，期限 12 个月具体内容详见公司于 2019 年 12 月 4 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于向银行申请贷款的公告》（公告编号：2019-046）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2．个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

3．办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 12 月 19 日(上午 8:00-9:00)

（三）登记地点：甘肃鸿泰种业股份有限公司董事会办室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：赵红燕 联系电话： 0936-8716……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。