公告日期：2019-05-16

甘肃鸿泰种业股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：甘肃省张掖市张肃公路12公里处甘肃鸿泰种业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：马海文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

29,000,000股，占公司有表决权股份总数的96.67%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会结合2018年度的主要工作情况，拟定《2018年度董事会工作报告》。报告对2018年工作进行了总结，并提出了2019年的工作重点和工作目标。

2.议案表决结果：

同意股数29,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司监事会结合2018的主要工作情况,监事会拟定《2018年度监事会工作报告》。报告对2018年工作进行了总结,并提出了2019年的工作重点和工作目标

2.议案表决结果：

同意股数29,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于<2018年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据公司2018年度的主要经营情况,编制了《2018年度财务决算报告》2.议案表决结果：

同意股数29,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于<2019年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据公司2018年度的实际经营成果,结合公司发展战略与市场

开拓情况，编制了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数29,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求,编制了《甘肃鸿泰种业股份有限公司2018年年度报告》和《甘肃鸿泰种业股份有限公司2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数29,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于<2018年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

出于公司实际情况及股东长期利益考虑,公司不予分配利润,也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数29,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况

（七）审议通过《关于<续聘瑞华会计事务所会计师事务所（特殊普通合伙）

为2019年度审计机构〉的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年

2.议案表决结果：

同意股数29,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东……
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