
公告日期:2025-05-23
证券代码:870838 证券简称:盛金源 主办券商:财达证券
深圳盛金源科技股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 5 月 21 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点:公司会议室
3.会议表决方式:
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长夏洪飞
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳盛金源科技股 份有限公司章程》及有关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人,持有表决权的股份总数10,342,000 股,占公司有表决权股份总数的 94.0182%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事徐涛因出差缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容:
2024 年董事会基本完成了本年度工作目标,结合 2024 年度经营情况和主要
管理工作,董事会编制了《深圳盛金源科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
2、议案表决结果:
普通股同意股数 10,342,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容:
2024 年监事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规,认真履行了内部监督职责,结合 2024 年度的实际工作情况,监事会编制了《深圳盛金源科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。
2、议案表决结果:
普通股同意股数 10,342,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1、议案内容:
2024 年公司基本完成本年度工作目标,公司编制了《深圳盛金源科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《深圳盛金源科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度报告》(公告编号:2025-017);《2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-018)。
2、议案表决结果:
普通股同意股数 10,342,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2024 年财务决算报告和 2025 年度财务预算方案的议案》1、议案内容:
根据公司实际情况,编制了《深圳盛金源科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》及《深圳盛金源科技股份有限公司 2025 年度财务预算方案》。
2、议案表决结果:
普通股同意股数 10,342,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1、议案内容:
截至 2024 年 12 月 31 日,公司经审计的合并财务报表未分配利润累计金额
-11,371,990.84 元,公司实收股本为 11,000……
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