公告日期：2026-03-20

公告编号：2026-003

证券代码：870838 证券简称：盛金源 主办券商：财达证券
深圳盛金源科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长夏洪飞

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟变更 2025 年度会计师事务所》
1.议案内容：

公司拟聘任中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年度审计机构

公告编号：2026-003

的议案，具体情况详见公司于 2026 年 03 月 20 日在全国中小企业股份让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2025 年度会计师事务所 公告》（公告编号：2026-001）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《预计 2026 年日常性关联交易》
1.议案内容：

2026 年度，公司因资金周转实际需要，向控股股东夏洪飞借入资金，预计
金额 100 万元，约定年利率为 4.35%，具体情况详见公司于 2026 年 03 月 20 日
在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预 计 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

夏洪飞、夏琳芳为关联方，回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《控股子公司股权转让暨关联交易》
1.议案内容：

恩智特（深圳）科技有限公司预备将持有的公司控股子公司中科新能源（深 圳）有限公司的 30%股份转让给公司关联方深圳市盈新企业管理咨询有限公司，
构成关联方共同投资，具体情况详见公司于 2026 年 03 月 20 日在全国中小企
业股份让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《控股子公司股权 转让暨关联交易》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

夏洪飞、夏琳芳为关联方，回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-003

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《提议召开 2026 年第一次临时股东会》
1.议案内容：

公司董事会拟定于 2026 年 4 月 8 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，
对上述需提交股东会审议的议案进行审议，具体情况详见公司于 2026 年 03 月
20 日在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露 的《召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-004）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《深圳盛金源科技股份有限公司第二届董事会第六……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。