公告日期：2026-03-20

公告编号：2026-004

证券代码：870838 证券简称：盛金源 主办券商：财达证券
深圳盛金源科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室：深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 2 栋 18G

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场方式召开，以现场投票方式进行。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2026-004

1、会议召开时间：2026 年 4 月 8 日下午 15：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870838 盛金源 2026 年 4 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《拟变更 2025 年度会计师事务

1 √

所》

2 《预计 2026 年日常性关联交易》 √

《控股子公司股权转让暨关联交

3 √

易》

议案编号 1，议案内容：公司拟聘任中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)
为 2025 年度审计机构的议案，具体情况详见公司于 2026 年 03 月 20 日在全国中
小企业股份让系统指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2025

公告编号：2026-004

年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-001）。

议案编号 2，议案内容：2026 年度，公司因资金周转实际需要，向控股股东夏洪飞借入资金，预计金额 100 万元，约定年利率为 4.35%，具体情况详见公司
于 2026 年 03 月 20 日在全国中小企业股份让系统指定 信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《预计 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号：2026-002）。

议案编号 3，议案内容：恩智特（深圳）科技有限公司预备将持有的公司控股子公司中科新能源（深圳）有限公司的 30%股份转让给公司关联方深圳市盈新企业管理咨询有限公司，构成关联方共同投资，具体情况详见公司于 202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。