公告日期：2026-04-10

公告编号：2026-006

证券代码：870838 证券简称：盛金源 主办券商：财达证券
深圳盛金源科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 2 栋 18G 公司会议室

3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长夏洪飞
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳盛金源科技股 份有限公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数10,342,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.0182%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-006

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟变更 2025 年度会计师事务所》

1.议案内容：

公司拟聘任中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年度审计机构
的议案，具体情况详见公司于 2026 年 03 月 20 日在全国中小企业股份让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2025 年度会计师事务所 公告》（公告编号：2026-001）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,342,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《预计 2026 年日常性关联交易》

1.议案内容：

2026 年度，公司因资金周转实际需要，向控股股东夏洪飞借入资金，预计
金额 100 万元，约定年利率为 4.35%，具体情况详见公司于 2026 年 03 月 20 日
在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预 计 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号：2026-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,705,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2026-006

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东夏洪飞女士、夏琳芳女士回避表决。（三）审议通过《控股子公司股权转让暨关联交易》

1.议案内容：

恩智特（深圳）科技有限公司预备将持有的公司控股子公司中科新能源（深 圳）有限公司的 30%股份转让给公司关联方深圳市盈新企业管理咨询有限公司，
构成关联方共同投资，具体情况详见公司于 2026 年 03 月 20 日在全国中小企
业股份让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《控股子公司股权 转让暨关联交易》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,705,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东夏洪飞女士、夏琳芳女士回避表决。三、备查文件

《深圳盛金源科技股份有限公司 2026 年第一次临……
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