公告日期：2026-04-20

公告编号：2026-008

证券代码：870838 证券简称：盛金源 主办券商：财达证券
深圳盛金源科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长夏洪飞

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资设立子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，公司在深圳市投资设立子公司深圳盛金源金属材料科技有限公司，注册资本 100.00 万元，其中深圳盛金源科技股份有限公司占 70%股

公告编号：2026-008

权。注册地址为深圳市福田区，经营范围为新材料技术研发、新材料技术推广服务、前沿新材料销售等。

投资设立上述子公司有助于稳固公司在新能源、环境保护业务方面的根基，增强公司资产的流动性和经营实力，为公司持续、稳定、健康发展提供资金支持，符合公司及全体股东的利益，对公司业务连续性、管理层稳定性有积极影响。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《深圳盛金源科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

深圳盛金源科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 20 日

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