公告日期：2026-04-27

证券代码：870838 证券简称：盛金源 主办券商：财达证券
深圳盛金源科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室：深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 2 栋 18G

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票召开方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 27 日 15:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870838 盛金源 2026 年 5 月 22
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请广东宝城律师事务所律师将作为本次 2025 年年度股东会的见
证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《公司 2025 年度董事会工作报

1 √

告》

《公司 2025 年度监事会工作报

2 √

告》

3 《深圳盛金源科技股份有限公司 √

2025 年年度报告及摘要》

《公司2025年度财务决算报告和

4 √

2026 年度财务预算方案》

《公司未弥补亏损超过实收股本

5 √

总额的议案》

《董事会关于 2025 年度财务报

6 √

告非标准审计意见的专项说明》

《监事会关于 2025 年度财务报

7 √

告非标准审计意见的专项说明》

议案编号 1，议案内容：2025 年董事会基本完成了本年度工作目标，现根据公司经营情况和主要管理工作制作了《深圳盛金源科技股份有限公司 2025年度董事会工作报告》。

议案编号 2，议案内容：2025 年监事会基本完成……
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