公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-013

证券代码：870838 证券简称：盛金源 主办券商：财达证券
深圳盛金源科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长夏洪飞

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2025 年董事会基本完成了本年度工作目标，现根据公司经营情况和主要管理工作制作了《深圳盛金源科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

公告编号：2026-013

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

总经理在董事会领导下，基本完成 2025 年主要工作目标，现制作了《深圳盛金源科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《深圳盛金源科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

2025 年公司基本完成本年度工作目标，公司编制了《深圳盛金源科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《深圳盛金源科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于同意报出公司经审计 2025 年度财务报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度实际情况，现编制了拟报出的《深圳盛金源科技股份有限公司 2025 年度财务报告》（中证天通（2026）证审字 36100008 号），该财务报告已经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

公告编号：2026-013

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年财务决算报告和 2026 年度财务预算方案》
1.议案内容：

根据公司实际情况，现编制了《深圳盛金源科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》及《深圳盛金源科技股份有限公司 2026 年度财务预算方案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表未分配利润累计金额
-14,602,202.75 元，公司实收股本总额为 11,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额。
2.回避表决情况：

本议案不……
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