公告日期：2024-03-20

证券代码：870840 证券简称：鼎欣科技 主办券商：方正承销保荐
同方鼎欣科技股份有限公司

内部控制自我评价报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

同方鼎欣科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会在对本公司
内部控制情况进行充分评价的基础上，对截至 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内
部控制做出自我评价报告。

一、公司的基本情况

公司成立于 1994 年 8 月 3 日。2021 年 2 月，根据公司第二届董事会第十三次会议
决议、第二届监事会第九次会议决议、2021 年第一次临时股东大会决议，公司申请通过定向发行共发行股份数量 1,818,181 股，定增后，公司注册资本为 64,318,181.00 元人
民币。公司于 2021 年 3 月 25 日取得变更后的营业执照，统一社会信用代码
911101086000159940，营业期限自 1994 年 8 月 3 日至长期，公司注册资本为 6,431.8181
万元。法定代表人：涂勤华；注册地址：北京市海淀区上地五街 5 号高立二千大厦 5 层。公司属信息技术服务业，主要从事技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；软件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；信息技术咨询服务；计算机系统服务；数据处理服务；信息系统运行维护服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；劳务派遣服务；职业中介活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司股本及股权结构情况如下：

股东名称 持股数量（股） 比例

恒世（深圳）投资合伙企业（有限合伙） 13,225,000 20.5618%

同方股份有限公司 12,500,000 19.4346%

北京欣合汇荣企业管理中心（有限合伙） 5,000,000 7.7739%

股东名称 持股数量（股） 比例

嘉融投资有限公司 4,875,000 7.5795%

涂勤华 1,937,365 3.0122%

姜瑞宝 1,845,535 2.8694%

王华 1,529,000 2.3772%

李建军 1,287,500 2.0018%

彭渤 750,000 1.1661%

郭明星 750,000 1.1661%

其他股东 20,618,781 32.0575%

合计 64,318,181 100.0000%

公司作为高新技术企业，拥有行业优秀的研发及服务团队。公司陆续通过了 CMMI5级、ISO9001、ISO27001、ISO20000、ISO……
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