公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-040

证券代码：870840 证券简称：鼎欣科技 主办券商：方正承销保荐
同方鼎欣科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：同方鼎欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 18 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长涂勤华

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《同方鼎欣科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等制度的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息

公告编号：2024-040

披露规则》、《同方鼎欣科技股份有限公司公司章程》等相关规定以及同方鼎欣科
技股份有限公司 2024 年 1-6 月经营实际情况，公司组织起草了《2024 年半年度
报告》，具体议案内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-042）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度 5000 万元>的议案》
1.议案内容：

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请办理综合授信，授信额度 5000 万元，期限为一年，主要用于补充公司流动资金。担保方式为信用贷款，无担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<向交通银行股份有限公司北京林萃路支行申请综合授信额度 5000 万元>的议案》
1.议案内容：

公司拟向交通银行股份有限公司北京林萃路支行申请办理综合授信，授信额度 5000 万元，授信有效期为一年。具体授信方案以银行审批为准。担保方式为信用贷款，无担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2024-040

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<向兴业银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度5000 万元>的议案》
1.议案内容：

公司拟向兴业银行股份有限公司北京分行申请办理综合授信，授信额度5000万元，授信有效期为一年。具体授信方案以银行审批为准。担保方式为信用贷款，无担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《同方鼎欣科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
（二）《同方鼎欣科技股份有限公司控股股东、实际控制人和董事、监事、高级管理人员关于公司 2024 年半年度报告的书面确认意见》

特此公告。

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