公告日期：2025-05-28

公告编号：2025-014

证券代码：870840 证券简称：鼎欣科技 主办券商：太平洋证券
同方鼎欣科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 21 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长郭明星

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《同方鼎欣科技股份有限公司公司章程》等制度的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度
5000 万元>的议案》
1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向中信银行股份有限公司北京分行申请办理综

公告编号：2025-014

合授信，授信额度为 5000 万元，授信期限为一年。担保方式为信用贷款，无担保。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度
5000 万元>的议案》
1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请办理综合授信，授信额度为 5000 万元，授信期限为一年。担保方式为信用贷款，无担保。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度 5000 万元>的议案》
1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请办理综合授信，授信额度为 5000 万元，授信期限为一年。担保方式为信用贷款，无担保。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2025-014

三、备查文件

《同方鼎科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

特此公告。

同方鼎欣科技股份有限公司
董事会

2025 年 5 月 28 日

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