公告日期：2025-12-16

证券代码：870840 证券简称：鼎欣科技 主办券商：太平洋证券
同方鼎欣科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：同方鼎欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长郭明星

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《同方鼎欣科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等制度的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<预计 2026 年度日常性关联交易>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称
“《治理规则》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，结合公司战略规划业务发展生产经营情况，公司对 2026 年度日常性关联交易进行了预计。具体议案内容详见公司于 2025年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事宁志勇回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁芸、涂书田、宗刚对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<预计 2026 年度使用闲置资金购买理财产品>的议案》
1.议案内容：

为提高公司（含控股子公司）资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，公司（含控股子公司）拟使用闲置资金购买适度的短期、中低风险、流动性强的银行理财产品，进一步提高公司整体收益。具体议案内容详见公司于 2025年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年度使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁芸、涂书田、宗刚对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<修订<公司章程>>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等最新法律法规的规定、中国证监会发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、全国中小企业股份转让系统发
布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及相关安排等相关规定，为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了整体修订。
具体议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-032）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<修订需提交股东会审议的相关公司治理制度>的议案》1.议案内容：

根据《公司法》《治理规则》等法律、法规及《公司章程》等制度的相关规定，结合公司经营发展及管理的实际需要，公司对现行适用的需提交股东会审议的相关治理制度进行相应修订，主要涉及公司的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》《独立董事工作制度》《防范大股东及关联方资金占用制度》《对外投资管理办法》《对外担保管理办法》《募集资金管理制度》《承
诺管理制度》《利润分配管理制度》。具体议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16
日在全国中小企业股份转让……
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