公告日期：2026-04-28

证券代码：870840 证券简称：鼎欣科技 主办券商：太平洋证券
同方鼎欣科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市海淀区上地东路 9 号得实大厦 301 会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郭明星
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《同方鼎欣科技股份有限公司章程》等制度的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 17 人，持有表决权的股份总数42,553,612 股，占公司有表决权股份总数的 66.1611%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,244,497 股，占公司有表决权股份总数的 8.1540%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 7 人，董事张琦因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2026年3月31日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-001）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,534,785 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9558%；反对股数 18,827 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0442%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2026年3月31日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2025 年度述职公告》（公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,534,785 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9558%；反对股数 18,827 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0442%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2026年3月31日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,534,785 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9558%；反对股数 18,827 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0442%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2026年3月31日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-001）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,534,785 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9558%；反对股数 18,827 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0442%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）……
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