公告日期：2019-07-29

公告编号：2019-023

证券代码：870841 证券简称：校外宝 主办券商：安信证券

上海校外宝教育科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 29 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区肇嘉浜路 768 号欧江大厦 20 楼公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会已于 2019 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披
露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了《上海校外宝教育科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会通知公告》。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海校外宝教育科技股份有限公司公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 10,309,278
股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举》的议案
1.议案内容：

公告编号：2019-023

1.1 选举陈勇为公司第二届董事会董事
1.2 选举温国雄为公司第二届董事会董事
1.3 选举陆琦为公司第二届董事会董事
1.4 选举邓粤为公司第二届董事会董事
1.5 选举徐莉娜为公司第二届董事会董事
2.议案表决结果：

同意股数 10,309,278 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于监事会换届选举》的议案
1.议案内容：
2.1 选举朱晓乐为公司第二届监事会监事
2.2 选举董银嘉为公司第二届监事会监事
2.议案表决结果：

同意股数 10,309,278 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

非职工监事朱晓乐、董银嘉与职工代表监事宋婉琴一起，组成公司第二届监事会。3.回避表决情况

无
三、备查文件目录
（一）《上海校外宝教育科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东会议决议》

公告编号：2019-023

上海校外宝教育科技股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 29 日

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