公告日期：2022-09-28
公告编号：2022-023
证券代码：870841 证券简称：校外宝 主办券商：安信证券
上海校外宝教育科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 9 月 26 日
2.会议召开地点：上海市徐汇区肇嘉浜路 768 号欧江大厦 20 楼公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司董事会已于 2022 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统公司官网
上刊登了《上海校外宝教育科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会通 知公告》。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海校外 宝教育科技股份有限公司公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数9,320,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.40%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
公告编号：2022-023
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席了本次股东会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举》的议案
1.议案内容：
1.1 选举陈勇为公司第三届董事会董事
1.2 选举温国雄为公司第三届董事会董事
1.3 选举陆琦为公司第三届董事会董事
1.4 选举邓粤为公司第三届董事会董事
1.5 选举徐莉娜为公司第三届董事会董事
2.议案表决结果：
同意股数 9,320,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于监事会换届选举》的议案
1.议案内容：
1.1 选举朱晓乐为公司第三届监事会监事
1.2 选举董银嘉为公司第三届监事会监事
2.议案表决结果：
同意股数 9,320,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号：2022-023
3.回避表决情况
无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
陈勇 董事 任职 2022 年 9 2022 年第一次 审议通过
月 26 日 临时股东大会
温国 董事 任职 2022 年 9 2022 年第一次 审议通过
雄 月 26 日 临时股东大会
陆琦 董事 任职 2022 年 9 2022 年第一次 审议通过
月 26 日 临时股东大会
邓粤 董事 任职 2022 年 9 2022 年第一次 审议通过
月 26 日 临时股东大会
徐莉 董事 任职 2022 年 9 2022 年第一次 审议通过
娜 ……
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