公告日期：2023-04-26

证券代码：870841 证券简称：校外宝 主办券商：安信证券
上海校外宝教育科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 19 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：陈勇

6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事

会 2022 年度工作情况并提出 2023 年公司经营要点。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会汇报总经理 工作报告，回顾总结 2022 年工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司聘请了上会会计师事务所对公司 2022 年度财务情况进行审计，并出
具了《上海校外宝教育科技股份有限公司 2022 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网上的《公司 2022 年年度
报告》（公告编号：2023-003）、《公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023- 002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2022 年度财务决
算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2023 年度财务预
算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实 际出发，基于股东长期利益考虑，2022 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网上的《关于公司未弥补亏 损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表……
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