公告日期：2023-04-26

证券代码：870841 证券简称：校外宝 主办券商：安信证券
上海校外宝教育科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 19 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：陈勇
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报 监事会 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司聘请了上会会计师事务所对公司 2022 年度财务情况进行审计，并出
具了《2022 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网上的《公司 2022 年年度
报告》（公告编号：2023-003）、《公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023- 002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2022 年度财务决
算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2023 年度财务预
算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实 际出发，基于股东长期利益考虑，2022 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《关于公司 未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《关于募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司拟续聘上会会计师事务所 （特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。