公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-027

证券代码：870841 证券简称：校外宝 主办券商：安信证券
上海校外宝教育科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区肇嘉浜路 768 号欧江大厦 20 楼公司会议室
3.会议召开方式：现场加通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 15 日 以电子邮件等方式发出
5.会议主持人：宋婉琴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于上海校外宝教育科技股份有限公司 2019 年半年度报告》
的议案
1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《上海校外宝教育科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公共编号：2019-028）

公告编号：2019-027

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
议案
1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2019-029）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更募集资金使用用途》的议案
1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《关于变更募集资金使用用途的公告》（公共编号：2019-030）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经全体与会监事签字的《上海校外宝教育科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

公告编号：2019-027

上海校外宝教育科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 22 日

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