公告日期：2025-11-28

公告编号：2025-027

证券代码：870841 证券简称：校外宝 主办券商：国投证券
上海校外宝教育科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市黄浦区延安东路 59 号工商联大厦 701 室公司会议
室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以通讯方式发出
5.会议主持人：陈勇

6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程及相关规则制度>的议案》
1.议案内容：

根据现行《中华人民共和国公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的

公告编号：2025-027

指导意见》以及全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股
份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际经营需要等情况，现对《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露事务管理制度》里的相关条款进行修订。

具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《上海校外宝教育科技股份有限公司章程》（公告编号：2025-030）、《上海校外宝教育科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-031）、《上海校外宝教育科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-032）、《上海校外宝教育科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-033）、《上海校外宝教育科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-034）、《上海校外宝教育科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-035）、《上海校外宝教育科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-036）
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 19 日召开 2025 年第二次临时股东会会议，审议本
次会议提交的议案。

具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《上海校外宝教育科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-029）
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

公告编号：2025-027

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海校外宝教育科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

上海校外宝教育科技股份有限公司
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