公告日期：2020-05-25

证券代码：870841 证券简称：校外宝 主办券商：安信证券

上海校外宝教育科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区肇嘉浜路 768 号欧江大厦 20 楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会已于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了《上海校外宝教育科技股份有限公司2019 年年度股东大会通知公告》。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海校外宝教育科技股份有限公司公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数

9,829,278 股，占公司有表决权股份总数的 95.34%。

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席了本次股东会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

该 议 案 已 于 2020 年 4 月 30 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

（http://www.neeq.com.cn）的《上海校外宝教育科技股份有限公司第二届董事会第三会议决议公告》中予以披露。

2.议案表决结果：

同意股数 9,829,278 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《公司 2019 年年度监事会工作报告》

1.议案内容：

该 议 案 已 于 2020 年 4 月 30 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

（http://www.neeq.com.cn）的《上海校外宝教育科技股份有限公司第二监事会第三会议决议公告》中予以披露。

2.议案表决结果：

同意股数 9,829,278 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务报告》

1.议案内容：

该 议 案 已 于 2020 年 4 月 30 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

（http://www.neeq.com.cn）的《上海校外宝教育科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》中予以披露。

2.议案表决结果：

同意股数 9,829,278 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年报摘要》

1.议案内容：

该 议 案 已 于 2020 年 4 月 30 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

（http://www.neeq.com.cn）的《上海校外宝教育科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》中予以披露。

2.议案表决结果：

同意股数 9,829,278 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

该 议 案 已 于 2020 年 4……
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