公告日期：2021-02-19

厦门国傲科技股份有限公司

公 司 章 程

目录

第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份 ...... 3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购 ......4

第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股东......6

第二节 股东大会的一般规定 ......10

第三节 股东大会的召集 ......13

第四节 股东大会的提案与通知 ......15

第五节 股东大会的召开 ......16

第六节 股东大会的表决和决议 ......19
第五章 董事会 ...... 23

第一节 董事......23

第二节 董事会......26
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 29
第七章 监事会 ...... 30

第一节 监事......31

第二节 监事会......32
第八章 投资者关系 ...... 33
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 34

第一节 财务会计制度......34

第二节 内部审计......36

第三节 会计师事务所的聘任 ......36
第十章 通知 ...... 37
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 37

第一节 合并、分立、增资和减资 ......37

第二节 解散和清算......38
第十二章 修改章程 ...... 40
第十三章 附则 ...... 40

第一章 总则

第一条 为维护厦门国傲科技股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定经由厦门国傲信息科技有限
公司整体变更成立的股份有限公司，公司的设立方式为发起设立，公司在厦门市市场监督管理局登记注册，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：厦门国傲科技股份有限公司。

公司住所：厦门市思明区塔埔东路 169 号 1801 单元 B 区。

公司注册资本为 1200 万人民币。

第四条 公司为永久存续的股份有限公司。

第五条 董事长为公司的法定代表人。

第六条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第七条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过诉讼方式解决。

第八条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、财务负责人、董
事会秘书。

第九条 根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活
动，公司应当为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；技术推广服务；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；数据处理和存储支持服务；通讯设备销售；数据处理服务；专业设计服务；科技推广和应用服务；科技中介服务；信息系统运行维护服务；物联网技术服务；移动通信设备销售；电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子专用设备销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；养生保健服务（非医疗）；家用电器研发；家用电器销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；医疗器械互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或……
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