公告日期：2021-06-30

公告编号：2021-030

证券代码：870843 证券简称：国傲科技 主办券商：国盛证券
厦门国傲科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东会会议于 2021 年 6 月 30 日以公告形式通知全体股东到会参加会议，符
合《公司法》及公司章程的有关规定。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 20 日 9:00-11:00。

无

公告编号：2021-030

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870843 国傲科技 2021 年 7 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海锦天城（厦门）律师事务所涂立强，林潇律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于更正后的 2020 年年度报告及摘要的议案》

2021 年 5 月 28 日，公司在全国股转系统官网披露了《2020 年年度报告》及
《2020 年年度报告摘要》，鉴于公司 2020 年年审机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 提出上述年报中引用的《2020 年审计报告》未最终出具，后年审机构另派项目组对公司进行审计，出具了新的审计报告。公司据新的审计报告，对 2020 年年度报告及摘要进行更正。
（二）审议《董事会关于公司 2020 年度财务报表被出具无法表示意见的专项说明的议案》

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表出具无法表示意见的审计报告及专项说明，公司董事会对上述情况进行专项说明。详见公司于同日在全国股转系统公司官网披露的《董事会关于公司 2020 年度财务报表被出具无法表示意见的专项说明公告》（公告编号：2021-031）。

公告编号：2021-030

（三）审议《监事会关于公司 2020 年度财务报表被出具无法表示意见的专项说明的议案》

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表出具无法表示意见的审计报告及专项说明，公司监事会对上述情况进行专项说明。详见公司于同日在全国股转系统公司官网披露的《监事会关于公司 2020 年度财务报表被出具无法表示意见的专项说明公告》（公告编号：2021-032）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本……
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